美国财政部OFAC制裁东南亚诈骗网络涉25个中国实体

美国和英国对东南亚网络犯罪团伙采取有史以来最大规模行动

当地时间2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦事务及发展部（FCDO）密切协作，对通过网络诈骗瞄准美国及其他盟国公民并洗钱的犯罪网络采取了协同行动。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对“王子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织是一个以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨人陈志领导，通过针对美国及其他国家民众的网络投资诈骗活动经营着一个跨国犯罪帝国。此外，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《爱国者法案》第311条的规定，最终确定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇银集团”（Huione Group）从美国金融体系中剔除。美方称多年来，汇银集团一直为恶意网络行为者洗钱，包括虚拟货币诈骗和盗窃所得。

美国财政部长贝森特表示：“跨国诈骗活动迅速蔓延，已让美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内就被洗劫一空。”“美财政部正在采取行动保护美国民众，打击外国诈骗分子。财政部将与联邦执法部门以及英国等国际伙伴密切合作，继续牵头努力，保护美国民众免受掠夺性犯罪分子的侵害。”

超160亿美元因网络诈骗损失 美英联手采取行动

过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额已超过166亿美元。美国政府估计，2024年美国人因东南亚诈骗团伙而损失至少100亿美元，较前一年增长66%，其中像“王子集团”这样的诈骗团伙造成的损失尤为严重。在过去十年里，像“王子集团”这样的跨国犯罪组织在东南亚，尤其是柬埔寨，建立了盈利丰厚的网络诈骗业务。“王子集团”在柬埔寨的诈骗经济中占据主导地位，并控制着数十亿美元的非法资金流动。

美国外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）采取的行动与英国的外交、联邦和发展部（FCDO）密切协调，后者也对那些通过网络诈骗瞄准美国及其他盟国公民并洗钱的犯罪网络采取了相应行动。

英国的外交、联邦和发展部（FCDO）同时对“王子控股集团”、陈志及其主要同伙实施了制裁。今日，双方采取了双边制裁行动，与此同时，美国纽约东区地方法院对陈志的刑事起诉书也已解封。此次协同行动是联邦调查局（FBI）、纽约东区检察官办公室以及英国外交、联邦事务部密切协作的结果。

“汇银集团”（Huione Group）因与朝鲜及东南亚诈骗网络有关联的数十亿美元洗钱活动被切断与美国金融系统的联系

除了今天的协调制裁行动外，美财政部的FinCEN还发布了一项第311条最终规则，将汇Huione Group与美国金融体系隔离开来。通过最终确定这项规定，受监管的金融机构现在被禁止为或代表Huione Group开设或维持代理账户，并且必须采取合理措施，如果涉及Huione Group的交易通过美国的外国银行机构的代理账户进行，不得处理此类交易，从而防止Huione Group间接进入美国金融系统。

一、此次增列入SDN清单的中国个人（不包括中国台湾个人，未添加次级/二级制裁标识）

1、LEI， Bo

2、WANG, Guodan

3、YEO，Sin Huat Alan

4、ZHOU, Yun

5、ZHU, Zhongbiao

二、此次增列入SDN清单的中国企业（不包括中国台湾实体，未添加次级/二级制裁标识）

1、BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED——中国香港企业

2、CHEER CAPITAL LIMITED——中国香港企业

3、GEORESOURCES LIMITED——中国香港企业

4、GEOTECH ENGINEERING LIMITED——中国香港企业

5、GEOTECH HOLDINGS LIMITED——中国香港企业

6、GOLDEN ASCEND HK LIMITED——中国香港企业

7、KHOON GROUP LIMITED——中国香港企业

8、MIGHTY DIVINE HK LIMITED——中国香港企业

9、MIGHTY DIVINE INSURANCE BROKERS LIMITED——中国香港企业

10、MIGHTY DIVINE INVESTMENT MANAGEMENT LIMIT——中国香港企业

11、MIGHTY DIVINE LIMITED——中国香港企业

12、MIGHTY DIVINE PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED——中国香港企业

13、MIGHTY DIVINE SECURITIES LIMITED——中国香港企业

14、MIGHTY DIVINE TRUST HONG KONG LIMITED——中国香港企业

15、NOVA LUXE GLOBAL LIMITED——中国香港企业

16、NOVA MANAGEMENT SERVICES LIMITED——中国香港企业

17、PRINCE GROUP HOLDINGS LIMITED——中国香港企业

18、RICHWAY CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED——中国香港企业

19、SUN AND SUN LIMITED——中国香港企业

20、YAU WING CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED——中国香港企业

三、被列入SDN清单对中国企业的影响

当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：

1. 资产冻结

所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。

2. 交易禁止

美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。

3. 全球影响

许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。

4. 合作伙伴和供应链中断

被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。

5. 名誉和信任损失

被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。

6. 市场准入限制

被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。

7. 长远影响

制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。

信息来源：美国财政部官网

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278